İstanbul'daki balıkçıların merkezi konumunda bulunan Kumkapı Balıkçılar Hali esnafının peşpeşe gelen şikayetlerini değerlendiren polis, çoğu Ermeni kökenli 13 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahısların 2 yıllık süre içinde esnaflara faiz karşılığı borç para verdikleri, vadesinde ödenmeyen borçlara karşılık iş yerlerine el koydukları iddia edildi. Bu kişilerin kısa süre içinde 34 Milyon Lira'nın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, balık sezonunun kötü gitmesi ve vadesi gelen borçların ödenememesi nedeniyle Kumkapı esnafı kredi kullanmak durumunda kaldı. Ancak esnafın bir kısmı bankalar yerine bazı kişilerden yüksek faizlerle borç para almayı tercih etti. Piyasada kuyumcu, tekstilci olarak çalışan kişilerle irtibata geçen esnaflar çek ya da senet karşılığı yüksek faizli borçlar aldı. Kumkapı dışında da bazı iş çevrelerinde esnaflarla bu tip bağlantıları olduğu tespit edilen kişilerin vadesinde ödenmeyen borçlar için yeni senetler düzenledikleri ve böylece borç miktarını sürekli yukarı çektikleri belirtildi.
Ulaşan şikayetleri değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada 2007 yılından başlamak üzere Arsen M., Manuk S. ve Varucan M. İsimli kişilerin önderliğinde bazı kişilerin Kumkapı'da faaliyet gösterdikleri ve bir balıkçı iş yerini borca karşılık ele geçirdikleri iddia edildi. Bu kişilerin 2 yıl içinde 34 Milyon liralık çek tahsilâtı yaptıkları ileri sürüldü.
Şebeke halinde hareket ettiği iddia edilen bu kişilerden Arsen C.'nin tahsil işleriyle ilgilendiği, Manuk S'nin tekstil işi yaptığı ve Varucan M'nin de kuyumcu olduğu tespit edildi. Şebekeyi yönettiği ileri sürülen bu kişilerin yanında Harutun T., Agop A., Rober H., Oktay C., Cumhur Y., Alparslan Ş. ile Halil I.'nın da birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin silah kullanma ya da fiziksel şiddet uygulama gibi yolları tercih etmedikleri, bütün işlemlerini icra yoluyla hallettikleri belirlendi.
Operasyon kararı alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Bakırköy, Fatih, Güngören, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş İlçeleriyle Çanakkale'de, baskınlar yaparak 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev aramalarında 204 bin 600 TL nakit para, 23 gram uyuşturucu madde, 5 adet tabanca, 235 adet mermi, 6 adet bıçak, 230 adet çek aslı, 229 adet çek fotokopisi, 79 adet senet aslı ile 8 adet senet fotokopisi, 108 adet banka hesap cüzdanı, 4 adet bilgisayar ile 9 firmaya ait kaşe ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik suçlarıyla ilgili" hakim karşısına çıkacakları öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, balık sezonunun kötü gitmesi ve vadesi gelen borçların ödenememesi nedeniyle Kumkapı esnafı kredi kullanmak durumunda kaldı. Ancak esnafın bir kısmı bankalar yerine bazı kişilerden yüksek faizlerle borç para almayı tercih etti. Piyasada kuyumcu, tekstilci olarak çalışan kişilerle irtibata geçen esnaflar çek ya da senet karşılığı yüksek faizli borçlar aldı. Kumkapı dışında da bazı iş çevrelerinde esnaflarla bu tip bağlantıları olduğu tespit edilen kişilerin vadesinde ödenmeyen borçlar için yeni senetler düzenledikleri ve böylece borç miktarını sürekli yukarı çektikleri belirtildi.
Ulaşan şikayetleri değerlendiren Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada 2007 yılından başlamak üzere Arsen M., Manuk S. ve Varucan M. İsimli kişilerin önderliğinde bazı kişilerin Kumkapı'da faaliyet gösterdikleri ve bir balıkçı iş yerini borca karşılık ele geçirdikleri iddia edildi. Bu kişilerin 2 yıl içinde 34 Milyon liralık çek tahsilâtı yaptıkları ileri sürüldü.
Şebeke halinde hareket ettiği iddia edilen bu kişilerden Arsen C.'nin tahsil işleriyle ilgilendiği, Manuk S'nin tekstil işi yaptığı ve Varucan M'nin de kuyumcu olduğu tespit edildi. Şebekeyi yönettiği ileri sürülen bu kişilerin yanında Harutun T., Agop A., Rober H., Oktay C., Cumhur Y., Alparslan Ş. ile Halil I.'nın da birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin silah kullanma ya da fiziksel şiddet uygulama gibi yolları tercih etmedikleri, bütün işlemlerini icra yoluyla hallettikleri belirlendi.
Operasyon kararı alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Bakırköy, Fatih, Güngören, Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş İlçeleriyle Çanakkale'de, baskınlar yaparak 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Ev aramalarında 204 bin 600 TL nakit para, 23 gram uyuşturucu madde, 5 adet tabanca, 235 adet mermi, 6 adet bıçak, 230 adet çek aslı, 229 adet çek fotokopisi, 79 adet senet aslı ile 8 adet senet fotokopisi, 108 adet banka hesap cüzdanı, 4 adet bilgisayar ile 9 firmaya ait kaşe ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Tefecilik suçlarıyla ilgili" hakim karşısına çıkacakları öğrenildi.
