THE LİRA-Kara para kalma ve uyuşturucu kartellerine finansman sağladığı ve İran yaptırımlarını yetersiz uyması gerekçesi ile ABD otoriteleri tarafın yürütülen soruşturmada uzlaşma yoluna giden ve rekor ceza ödemek zorunda kalan HSBC’ye dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Bloomberg’de yer alan haberde 1 milyar 921 milyon dolar ceza konusunda uzlaşan HSBC’nin Meksika birimi kaçakların en sevdiği birim çıktı. Özellikle uyuşturucu trafiğinde kartellerin gelirlerini aklama noktasında kullandıkları oraya çıkan Meksika’da 2006’dan 2010 yılına kadar Meksika Sinalo ve Kolombiya Norte kartellerinin 881 milyon dolardan fazla miktarda parayı ABD birimlerine taşıdıkları ortaya çıktı!
ABD savcılarının verdiği bilgiye göre, bu trafik çok rahat işlerken bir günde yüz binlerce doların transfer edildiği belirlendi. ABD ve Meksika birimleri arasında 670 milyar dolarlık havale işlemi görüntülenemezken 9.4 milyar dolarlık işlem görüntülenebildi.
HSBC'ye verilen 1.9 milyar dolar cezanın 650 milyon dolarının kamu cezası olduğu, 1.25 milyar doların ise HSBC tarafından tazminat olarak ödendiği açıklandı.
ABD Senatosu'nun HSBC'nin para aklama konusunda aldığı önlemlere ilişkin hazırladığı raporun ardından, bu yönde bir anlaşmaya gidilmesi bekleniyordu.
Rapora göre Meksika ve ABD'de HSBC hesapları uyuşturucu patronları tarafından para aklamak için kullanılıyordu.
Ayrıca HSBC'nin İran, Kuzey Kore ve ABD yaptırımı altındaki diğer ülkelere uygulanan kısıtlamaları düzenli olarak ihlal ettiği belirtiliyor.
HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Gulliver, “Geçmişte yaptığımız hataların sorumluluğunu kabul ediyoruz” dedi. Gulliver, olanlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.
