Rusya Merkez Bankası ve İçişleri Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, 2011’de yasal olmayan para trafiği toplam 5 trilyon rubleye (158 milyar dolar) ulaştı. Bu rakam Rusya’nın gayri safi milli hasılasının yüzde 10’una denk.
The Moscow Times’ın haberine göre, Rusya İçişleri Bakanlığı, Ocak ve Kasım 2011 tarihleri arasında 56 bin 700 mali suç tespit etti. Interfax haber ajansı, mali suçlardan sorumlu polis müdürü Oleg Borisov’un da bu rakamı teyit ettiği bilgisini aktardı. 2011’in ilk 11 ayında toplam değeri 1,2 milyar rubleyi bulan 653 kara para aklama olayı gerçekleşti. Mali suçların yüzde 33,4’ünü dolandırıcılık, yüzde 32,4’ünü uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı, yüzde 9,6’sı yasal olmayan kredi ve yüzde 6,2’si de kaçakçılık oluşturuyor.
Borisov, sahte iflaslarla haksız kazanç elde etme girişimlerinde artış olduğunu, 2011’de 500’ün üzerinde bu tür mali suç tespit ettiklerini söyledi. Omsk bölgesinde tespit edilen sahte iflas olayını örnek veren yetkili, “Bir petrol ve kimyasal ürünler şirketi kendi kontrolünde olan başka bir şirkete hisseleri aktardıktan sonra iflasını açıklamış. Şirketin ortakları ise bu şekilde yaklaşık 7 milyar ruble zarara uğratılmış” dedi. (1 dolar 31 ruble) CİHAN
