Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın talimatıyla iki yıldır takip edilen çeteye polis operasyon düzenledi. 20 ildeki eşzamanlı yapılan baskınlarda 100 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, paravan şirketlerle devletten 500 milyon lira KDV iadesi aldığı öğrenildi. İstanbul gümrüğündeki diğer bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümrük Müşaviri M.B.'nin liderliğindeki 20 kişilik çeteyi çökertti. Bakan Yazıcı, operasyona delil olan bilgi ve belgeleri Emniyet, MİT ve MASAK'la paylaştıklarını söyledi.
Şebekenin kurduğu 40 paravan şirketlerle 500 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 yıla yakın süren istihbarat çalışmaları sonucu, Ankara, Hakkâri, Yüksekova ve İstanbul hattında faaliyet yürüten bir hayalî ihracat çetesinin izine rastladı. Şebekenin liderliğini Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren işadamı Yasin H., ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı Sadrettin G.'nin yaptığı belirlendi. Örgüt elemanlarının herhangi bir mal alım satımı olmamasına rağmen, sahte fatura, banka dekontu gibi belgelerle İran ve Irak'a ihracat yapılmış gibi gösterilerek hayalî mal tedarik zinciri oluşturulduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, daha çok Ankara merkezli kurdukları firmaların, Hakkari Yüksekova'daki 40 firma üzerinden İran ve Irak tarafına, 2009-2010 yıllarında, hayalî ihracat yaparak, KDV iadesi kapsamında devletten 500 milyon lira para aldığı anlaşıldı. Polis, bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt elebaşısı Yasin H. ve Sadrettin G. başta olmak üzere 100 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, "Bu aslında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir operasyonu. Başlattığı, geliştirdiği çalışmanın sonucu." dedi. Yazıcı, terör örgütünün de işin içerisinde olmasından şüphelendiklerini ve gerekli soruşturmanın ilgili mercilerde sürdüğünü kaydetti.
Çetenin en fazla işlemini de Hakkari Yüksekova sınırında bulunan Esendere Gümrük Kapısı'ndan yaptığı da incelemelerde ortaya çıkarıldı. Yasin H.'nin Kırıkkale'de en çok vergi veren işadamları listesine girdiği belirlenirken 2011 genel seçimlerinde BDP'nin desteklediği Yüksekovalı işadamı Sadrettin G.'nin de hayırsever işadamı olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi. Sadrettin G.'nin ayrıca BDP'den bağımsız milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, hayali ihracat yöntemiyle haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları iddia edilen bir suç örgütüne yönelik 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonları değerlendirdi. Bakan Yazıcı, "Paranın ve menfaatinin olduğu yerde maalesef bunlar oluyor. Bu konuda hassasiyetimiz çok fazla. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz" dedi.
Bakan Yazıcı, Kalkandere İlçesi'ni ziyaret ederek buradaki yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kalkandere Kaymakamlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yazıcı, bir soru üzerine hayali ihracata yönelik gerçekleştirilen operasyonda 85 kişinin gözaltına alınması olayını değerlendirdi. Operasyonun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı ve geliştirdiği bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:
"Suç işleyenleri takip etmek görevli savcılıkların talimatları doğrultusunda emniyet mensuplarının yaptığı bir operasyon. Bu konunun başlangıcı 2010 yılına dayanıyor. Bize gelen bir ihbar üzerine Halkalı'da yavru beyanname ismi altında büyük kapsamlı bir inceleme başlatmıştık. Bu kapsamda yapılan denetimler sonucu oradaki eylemlerin ucunun Esendere'ye kadar uzandığını gördük. 100'e yakın firmanın yer aldığı çok boyutlu bir hayali ihracat ve haksız kdv iadesi alma gibi uygulamalar vardı. Müfettişlerin hazırladığı raporun bir örneğini, farklı boyutlarda incelenmek üzere bizzat benim imzamla Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK) gönderdik. Kara paranın aklanması konusunun araştırılması için. Bir diğer örneğini ise terör örgütünün de bundan faydalanmış olabileceği düşünülerek MİT Müsteşarlığı'na gönderdik. Sanırım operasyon bu çalışmaya dayanıyor. Bu kapsamda gümrüklerden de bir kişinin bu olaylara katıldığı bilgisi var. Diğerleri gümrük müşavirleri, Mali müşavirler ve o çerçevede çalışan kişilerden oluşuyor. Paranın ve menfaatinin olduğu yerde maalesef bunlar oluyor. Bu konuda hassasiyetimiz çok fazla. Süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz."
